Crédito: Marek Mucha, Unsplash
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Um distribuidor de vinho e bebidas alcoólicas que opera em Bethpage, Nova York, foi condenado a 24 meses de prisão federal após fraudar investidores.
Joseph Falcone dirigia a empresa de vinhos e licores VINO da 3G quando planejou um esquema de investimento centrado na venda do produto 'vinho em uma xícara' de dose única, Copa di Vino, que havia sido apresentado em um programa de TV de sucesso Shark Tank .
A VINO da 3G distribuiu o Copa di Vino e, de acordo com promotores do Distrito Leste de Nova York, Falcone solicitou investimentos de investidores prometendo que seu dinheiro seria usado para financiar compras futuras do produto popular.
Falcone usou cerca de US $ 527.000 desses investimentos para seu benefício pessoal, que incluiu o pagamento da hipoteca de uma propriedade na Flórida e o financiamento da negociação de títulos online, dizem os promotores.
Copa di Vino ganhou atenção nacional após aparecer no reality show de investimentos Shark Tank onde empresas e empreendedores apresentam seus produtos para um painel de investidores ricos, incluindo Mark Cuban, Robert Herjavec, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Kevin O'Leary e Daymond John.
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A Copa di Vino, de Oregon - que não foi acusada de nenhum delito - foi destaque no Shark Tank quando o fundador da empresa, James Martin, apresentou a bebida 'on-the-go' aos investidores. Embora ele não tenha recebido financiamento como resultado de sua apresentação, a bebida atraiu grande atenção e as vendas do Copa di Vino dispararam.
De setembro de 2014 a novembro de 2015, Falcone usou essa participação especial na TV para persuadir investidores a entregar fundos para sua empresa.
'As vítimas de Falcone foram enroladas por seu Shark Tank ‘Argumento, mas com a sentença de hoje, o réu está agora totalmente culpado por seus crimes’, disse o procurador interino dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Seth DuCharme, quando Falcone foi condenado.
‘Este Escritório continua comprometido em processar aqueles que enganam o público e abusam da confiança neles depositada para se envolver em fraudes contra seus próprios investidores.’
Falcone se declarou culpado. Em um memorando de sentença, ele escreveu uma carta ao juiz admitindo a fraude e se desculpando por usar fundos de negócios para seu uso pessoal.
‘Peguei dinheiro de investidores com a finalidade de investi-lo em uma empresa de vinhos iniciante. Então, acabei misturando fundos com fundos pessoais e usando parte do dinheiro dos investidores para meus próprios fins. À medida que o negócio crescia, as despesas também cresciam, e acabei não conseguindo pagar todos os investidores de volta. Eu estava errado em fazer isso. Por isso, lamento profundamente e aceito totalmente a responsabilidade ', escreveu ele.
Além da sentença de 24 meses, Falcone também foi condenado a pagar US $ 1,8 milhão em restituição a sete dos investidores da VINO da 3G.
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A Copa di Vino não é acusada de nenhum delito. James Martin, fundador da Copa di Vino, disse à Decanter: 'Joseph Falcone não apresentou a Copa di Vino no Shark Tank, nem foi um investidor no produto ... Na verdade, eu não me envolvi com sua empresa, a VINO LLC da 3G, até as quatro. anos depois da minha apresentação do Shark Tank ... mas fiquei muito triste ao saber que ele estava usando nossa marca Copa di Vino para enganar os investidores ... Rompemos os laços com Joseph e sua empresa em 2016. '
Atualizado em 13 de outubro de 2020
